证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-033
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十五次（临时）
会议于 2026 年 8 月 5 日上午 9:30 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出。
会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》
的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，
审议并通过了如下议案:
一、《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告》（公告编号：
二、《关于投资建设绿色生物制造项目的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目的公告》
（公告编号：2026-035）
。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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