股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-035
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 31 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 8 月 5 日下午 4:30 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、 审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的
议案》。
董事会同意选举陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员
会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自公
司董事会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止；同意选举程
晶女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会选举
通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议
案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
董事会同意任命陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员
会主任委员，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至本届董事会
任期结束之日止。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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