证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-037
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、董事会换届选举相关情况
公司于 2026 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选
举提名第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐杨顺先生、
游亦云先生、黄涛先生、饶耀成女士、徐前先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件）；提名王守龙先生、兰孟平先生、孔令勇先生为公司第
三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述董事候选人经公司股东会选
举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届
董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。上述 3 名独立董事候选人任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董
事候选人一并提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、其他说明
截至本公告披露日，兰孟平先生、王守龙先生均已取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。孔令勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训
证明，但已出具书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明。上述 3 名独立董事候选人不存在连任公司独立董事
超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家，其中王守龙先生
为会计专业人士。
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事
中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会全体成员
将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日
安徽拓山重工股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
理硕士。1989 年 11 月至 2023 年 11 月任浙江拓山机械有限公司董事长兼总经理；
事长、总经理。
徐杨顺先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，徐杨顺先生
直接持有公司股份 39,688,377 股，占公司总股本的 53.15%，其与公司董事徐前
为父子关系，公司董事游亦云为徐杨顺先生配偶之兄弟，与副总经理徐建风为兄
弟关系，除此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深
圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。
历。1996 年 11 月至 2023 年 11 月 7 日任浙江拓山机械有限公司采购经理；2020
年 3 月至今任公司董事。2023 年 9 月至今任拓山重工（天津）有限公司执行董
事，2023 年 11 月至今任浙江拓山机械有限公司执行董事兼经理、财务负责人，
截至本公告披露日，游亦云先生直接持有公司股份 4,177,205 股，占公司总
股本的 5.59%，为公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生配偶之兄弟，为公司董
事徐前的舅舅，除此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事
的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法
律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。
理财经理、四季路营业部综合主管、衢州营业部总经理助理；2017 年 9 月至 2018
年 10 月任光大证券股份有限公司浙江分公司衢州营业部总经理；2018 年 11 月
至 2020 年 3 月任公司董事长助理；2020 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书；
财务总监；2023 年 9 月至 2025 年 6 月任拓山重工(天津)有限公司经理。
截至本公告披露日，黄涛先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要
求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
学历。2012 年 4 月至 2013 年 3 月任南京维赢法律咨询中心主任助理；2013 年 4
月至 2016 年 12 月任南京利佳生物科技有限公司董事长助理、法务；2018 年 3
月至 2020 年 5 月任南京汉玖品牌运营管理有限公司人事行政总监、法务总监；
河南新开源石化管道有限公司董事。
截至本公告披露日，饶耀成女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要
求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
历。2019 年 10 月至 2020 年 3 月任安徽拓山重工机械有限公司行政专员。2020
年 3 月至 2020 年 12 月任安徽拓山重工股份有限公司董事。2020 年 1 月至 2021
年 3 月任杭州山未孤服饰有限公司监事。2021 年 4 月至 2022 年 10 月任浙江拓
山机械有限公司采购部部长，2023 年 5 月至 2025 年 12 月任公司副总经理。2025
年 1 月至今任公司国际营销部负责人。2025 年 12 月至今任公司董事，2026 年 3
月至今任河南新开源石化管道有限公司董事长。
截至本公告披露日，徐前先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制
人徐杨顺先生的儿子，为公司董事游亦云先生的外甥，为公司副总经理徐建风的
侄子，除此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深
圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。
第三届董事会独立董事候选人简历
高级工程师，硕士研究生学历，博士在读。2007 年 7 月至 2010 年 2 月任青岛海
信集团海信科龙国内营销公司市场推广总监；2010 年 3 月至 2020 年 2 月任西安
思坦仪器股份有限公司区域经理；2020 年 3 月至今任西安洛科电子科技股份有
限公司法人、总经理、董事。
截至本公告披露日，兰孟平先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要
求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
管理学教授，擅长审计、财务、会计、金融、法律相关理论与实务研究。1986
年 8 月至 1997 年 4 月，任芜湖市商业职工中专学校专任教师；1997 年 5 月至 2023
年 12 月，任安徽应用技术职业大学专任教师；2017 年 9 月至 2022 年 9 月任芜
湖市建设投资有限公司独立董事；1995 年至今任芜湖市财政局、安徽省招投标
协会评标专家。
截至本公告披露日，王守龙先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要
求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
学法学院（纪检监察学院）副院长、教授、博士生导师，江淮文化名家青年英才。
安徽大学讲师、硕士生导师；2022 年 5 月至 2023 年 2 月，任安徽大学副教授、
硕士生导师；2023 年 2 月至 2025 年 2 月，任安徽大学副教授、博士生导师；2025
年 2 月至 2026 年 2 月，任安徽大学副院长、副教授、博士生导师；2026 年 2 月
至今，任安徽大学副院长、岗位制教授、博士生导师。
截至本公告披露日，孔令勇先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要
求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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