证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-038
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为提
高董事会的决策水平和运作效率，完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根
据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，现将具体修订内容公告如下：
修订前 修订后
第一百三十一条 董事会秘书由董事 第一百三十一条 董事会秘书由
长提名，董事会秘书应当具有必备的专 董事长提名，董事会秘书应当具有必备
业知识和经验，由董事会聘任或解聘。 的专业知识和经验，由董事会聘任或解
聘。董事会秘书负责公司股东会和董事
会会议的筹备、文件保管以及公司股东
资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书不得兼任公司经理、分
管经营业务的副经理、财务负责人。董
事会秘书兼任公司其他职务的， 应当
明确区分董事会秘书和其他职务的职
责，确保有足够的时间和精力独立履行
董事会秘书职责。董事会秘书应遵守法
律、行政法规、部门规章及本章程的有
关规定。
董事会秘书对公司和董事会负
责， 履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协
调公司信息披露工作，保证公司信息披
露文件在证券交易所的网站和符合中
国证监会规定条件的媒体发布，不得以
新闻发布或者答记者问等任何形式代
替公司应当履行的报告、公告义务；组
织制订公司信息披露事务管理制度并
维护制度的有效执行，督促公司及相关
信息披露义务人遵守信息披露相关规
定；发现公司信息披露事务管理制度运
行存在缺陷或者问题的，应当及时向董
事会报告，提出整改建议。
（二）负责组织和协调定期报告草
案编制工作，督促经理、财务负责人等
高级管理人员及公司相关部门按时提
供定期报告有关内容，按照规定汇总形
成定期报告草案；建议审计委员会对定
期报告中的财务信息进行审核；建议董
事长召集董事会审议定期报告并披露；
在职责范围内关注定期报告的重大异
常情形并及时开展核实，发现问题的，
向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露
的重大事件信息，向董事会报告，并按
照规定编制临时报告，组织临时报告的
披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂
缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信
息的登记、保管和报送工作。
（五）负责公司信息披露的保密工
作，组织制订公司内幕信息管理制度并
维护制度的有效执行，按照规定登记、
保管和报送内幕信息知情人档案，在未
公开重大信息泄露时，及时向深圳证券
交易所报告并公告。
（六）及时汇集属于董事会、股东
会职权范围的事项，向董事会报告并提
出召开会议的建议；组织筹备董事会会
议和股东会会议，负责会议记录工作并
签字，提醒出席会议的董事在会议记录
上签名，确保会议记录如实反映会议情
况，确保会议召集、召开和表决程序符
合法律法规、证券交易所其他规定及公
司章程的规定。
（七）发现公司的公司章程、组织
机构设置 和职权分配等不符合法律法
规、证券交易所其他规定的，向董事会
报告，并提出整改建议；发现财务信息、
内部控制问题或者违法违规线索的，及
时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者
关系管理工作，增进投资者对公司的了
解和认同；协调公司与股东及实际控制
人、投资者、董事、中介机构、媒体、
证券监管机构等之间的信息沟通，确保
联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、
市场传闻，及时核实相关情况，向董事
会报告并提出澄清等符合规定的处理
建议，督促董事会等有关主体及时回复
深圳证券交易所问询。
（十）协助独立董事履行职责，确
保独立董事与其他董事、高级管理人员
及其他相关人员之间的信息畅通，确保
独立董事能够获得足够的资源和必要
的专业意见。
（十一）组织董事、高级管理人员
及其他相关人员进行相关法律法规、中
国证监会规定、深圳证券交易所规定要
求的培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责。
（十二）督促高级管理人员及其他
相关人员遵守法律法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所规定和《公司章
程》，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司、董事、高级管理人员作出或者
可能作出违反有关规定的决议时，应当
予以提醒并立即如实向深圳证券交易
所报告。
（十三）负责公司股票及其衍生品
种变动的管理事务，管理公司股东名
册，每季度核实持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、董事、高级管理人
员等持有本公司股票及其衍生品种情
况。
（十四）《公司法》《证券法》、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易
所要求履行的其他职责。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章
程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人
员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日
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