证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2026-025
宁波利安科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 17 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举李士峰先生为第四届董事会非独立董
事候选人
选举邱翌女士为第四届董事会非独立董事
候选人
选举陈小辉先生为第四届董事会非独立董
事候选人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
选举檀国民先生为第四届董事会独立董事
候选人
选举汪永斌先生为第四届董事会独立董事
候选人
选举程慧女士为第四届董事会独立董事候
选人
关公告。
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不
得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件
（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复
印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份
证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，信函或传真
请于 2026 年 8 月 19 日 16:30 前送达本公司，并请通过电话方式对所邮寄资料或电子邮件
与本公司进行确认。
联系人：单国轩
联系电话：0574-88687377 传真号码：0574-88687376
电子邮箱：lian@nblian.com 地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号 邮编：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场；
（2）出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波利安科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波利安科技股份有限公
司于 2026 年 08 月 21 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名
人的议案》
选举李士峰先生为第四届董事
会非独立董事候选人
选举邱翌女士为第四届董事会
非独立董事候选人
选举陈小辉先生为第四届董事
会非独立董事候选人
《关于董事会换届选举暨提名
的议案》
选举檀国民先生为第四届董事
会独立董事候选人
选举汪永斌先生为第四届董事
会独立董事候选人
选举程慧女士为第四届董事会
独立董事候选人
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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