证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2026-060
长芯博创科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 21 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人
可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于调整 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案
关于续聘毕马威华振会计师事务所
为公司 2026 年度审计机构的议案
议通过，议案 1 关联股东需回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站发布的相关公告。
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人应持委托人有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委
托书式样见附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记
手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见
附件 2）、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信
函、电子邮件或传真方式登记。
以信函到达公司时间为准。公司不接受电话登记。
召开会议的会议室现场登记。
知进行。
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：熊军、汪文婷
邮箱：stock@everprox.com
电话：0573-82585880
邮编：314006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
长芯博创科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
长芯博创科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长芯博创科技股份有限公
司于 2026 年 8 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于调整 2026 年度日常关联
交易预计额度的议案
关于续聘毕马威华振会计师
机构的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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