方正科技集团股份有限公司
二〇二六年八月十七日
方正科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A
方正科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》
《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公
司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵
守执行：
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议
登记方法及时办理会议登记手续，现场出席股东会时应当出示上述登记
文件的原件；除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间
请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东及股东代理人依法享
有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答，每位股东发言、询问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上
不超过 3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复
和说明，对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的
质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理
解。
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四、会议按照本次会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议
表决采用投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2026 年 8 月 1 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-035）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
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一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2026 年 8 月 17 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号
方科 PCB 产业园研发楼四层会议室 1
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 17 日
至 2026 年 8 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
三、出席人员
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
会决议有效期的议案
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
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议案一
关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第十三届董事会 2025 年第三
次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开了公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司 2025 年度向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司于 2025
年 9 月 25 日召开了第十三届董事会 2025 年第六次会议，审议通过
《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，
调整了“本次发行决议有效期”，不再设置自动延期条款。本次发行
决议的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案
之日起 12 个月。
（www.sse.com.cn）披露《方正科技集团股份有限公司关于向特定
对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的
公告》
（公告编号：临 2025-079），公司于 2025 年 12 月 4 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于同意方正科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2645 号）
。
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鉴于公司尚未完成 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行
工作，为保证公司本次发行事项的顺利推进，公司于 2026 年 7 月
延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案》。董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会
决议有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的原有效
期届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行方案
的其他内容保持不变。
本次发行方案的发行对象包括公司控股股东珠海华实焕新方
科投资企业（有限合伙），因此本议案构成关联交易。
以上议案，提请各位股东审议，公司控股股东珠海华实焕新方
科投资企业（有限合伙）需回避表决。
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议案二
关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
各位股东：
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》，授权董事会在股东大会批准的
授权范围内办理与本次发行有关的具体事宜，授权有效期为自股东
大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司尚未完成 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行
工作，为保证公司本次发行事项的顺利推进，公司于 2026 年 7 月
提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》。董事会提请股东会批准将股东会授权董
事会全权办理与本次发行有关的具体事宜的有效期自公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过的原有效期届满之日起延长 12 个月。
除延长上述授权有效期外，股东会对董事会授权的其他内容保持不
变。
以上议案，提请各位股东审议。
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