沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：*ST萃华 公告编号：2026-088
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日上
午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会
第十四次会议。会议通知已于 2026 年 7 月 29 日通过邮件及书面等形式发出，本
次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），
实际参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结
合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
为保证公司第六届董事会战略委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公
司战略委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先
生回避表决。
二、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
为保证公司第六届董事会审计委员会的有效运行，公司补选杨海昱先生为公
司审计委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先
生回避表决。
三、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为保证公司第六届董事会薪酬与考核委员会的有效运行，公司补选杨海昱先
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
生为公司薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事杨海昱先
生回避表决。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二六年八月五日
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