证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-058
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第五次会
议通知于 2026 年 8 月 4 日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经 5 位董
事一致同意，于 2026 年 8 月 5 日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，董事会秘书王建优列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会
议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整朗姿股份有限公司第四期员工持股计划公司
层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》
为建立和完善公司、股东和员工利益的共享机制，促进公司长期、持续、健
康发展，根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，2026
年7月31日，经公司第六届董事会第四次会议审议，拟实施朗姿股份第四期员工
持股计划（以下简称“第四期员工持股计划”），并制定了《朗姿股份有限公司
第四期员工持股计划（草案）》及其摘要（具体内容详见本公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件，公告编号：2026-057）。
为保障公司第四期员工持股计划的顺利实施，更客观、公允地反映公司核心
员工的努力和贡献与主营业务经营成果之间的关联性，引导员工持股激励机制回
归公司主营业务在内的价值创造，加快布局和推进公司的中长期发展战略，2026
年 8 月 5 日，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通
过和公司第六届董事会第五次会议审议，决定将第四期员工持股计划原公司层面
业绩考核指标说明“（1）上述营业收入和净利润指标以经审计的财务数据为准；
平均净利润率=考核年度内各年扣非前后孰低归属于母公司所有者净利润之和/
考核年度内各年营业收入之和”调整为“（1）上述营业收入和净利润指标以经
审计的财务数据为准；平均净利润率=考核年度内各年扣非后归属于母公司所有
者净利润之和/考核年度内各年营业收入之和”。
除上述调整外，公司第六届董事会第四次会议审议的《朗姿股份有限公司第
四期员工持股计划（草案）》及其摘要和《朗姿股份有限公司第四期员工持股计
划管理办法》的其他内容及议案不变。
《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修
订稿）、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》将提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会通知择日另行发出。
三、备查文件
要（修订稿）；
特此公告。
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