证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2026-055
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债
浙江严牌过滤技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 5 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董
事 3 人）。董事会秘书列席了本次会议。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目
建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 20,000 万元
（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需
求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，不涉及反担保，
其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全
体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席本次股东会的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意
公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理。相关额度经本次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2025
年度业绩考核未达标，首次授予及预留授予第三个归属期公司层面归属比例为
本次作废完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划全部实施完毕。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 81.4932 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒
回避表决。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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