证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-066
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
决议，决定于 2026 年 8 月 20 日下午 14：30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 13 日下午 15:00 交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东，均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及
其摘要的议案》
《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第四
期员工持股计划有关事项的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方 √作为投票对象的
案的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预
案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊
案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于提请公司股东会授权公司董事会及其
具体事宜的议案》
（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容已在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（2）上述议案 1-3 及 7-15 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计
及披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》
（以下简称《授权委托书》）
（附件
二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代
理人出席会议的，应持代理人身份证、《授权委托书》（附件二）、委托人证券
账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 8 月 17 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。
来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500
（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
准。
公司董事会办公室。
联系人：金鼎、张婷
联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号浙江美力科技股份有限公司董事
会办公室
联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996 邮政编码：312500
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
务密码”
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江美力科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江美力科技股
份有限公司于 2026 年 8 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》
《关于<公司第四期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
第四期员工持股计划有关事项的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于提请公司股东会授权公司董事会
发行股票具体事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
浙江美力科技股份有限公司
个 人 股 东 姓 名 /法 人 股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 传真号码
联系地址
个 人 股 东 签 字 /法 人 股
东盖章
说明：
邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
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