证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-046
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市
公司”）于 2026 年 8 月 1 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议
通知及资料。公司于 2026 年 8 月 4 日以现场与通讯相结合表决的会
议形式在深圳市南山区侨城一号广场 27 层公司会议室召开第四届董
事会第十次会议。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人；本人
现场出席本次会议的董事有 2 名，为董事长林明玲女士、副董事长
马学沛先生，通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境
先生、董事郭树荣先生和独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽
秋女士。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员
列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案》，具体情况如下：
为满足公司发展战略及业务需求，加快推进词元（Token）工厂
建设及运营项目快速落地，公司与非关联方广东璞玉圆明体科技有
限公司（以下简称“璞玉科技”）、关联方马翊珽先生和林树生先
生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司（以工商行政管理部
门核定为准）。合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中公司以
自有资金出资450万元，占注册资本的45%；非关联方璞玉科技出资
册资本的6%；关联方林树生先生出资50万元，占注册资本的5%。合
资公司设董事会，由5名董事组成，其中上市公司推荐3名，璞玉科
技推荐2名；董事长由上市公司推荐人员担任。合资公司设立后将纳
入上市公司合并报表范围。本议案经公司第四届董事会审计委员会
第九次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同
意提交至董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司与关联
方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十
次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计
委员会第九次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四
次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
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