证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-073
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议于 2026 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 7 月 31 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的
议案》
为优化供应链、提高产能，结合公司战略规划与业务拓展需要，
公司全资子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司拟与惠州
龙门产业园区管理委员会、龙门县产业园投资开发有限公司签署三方
《项目投资协议》，并在广东省惠州市设立全资孙公司，项目总固定
资产投资约 3.6 亿元人民币，其中永创翔亿固定资产投资不低于 1.6
亿元人民币。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修
订稿）>及其摘要的议案》
就本次交易，公司编制了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办
法》《第 9 号监管指引》和《第 8 号自律监管指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《深
圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容进行了补充修订
及更新，并制定了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董
事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行
股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）><业绩承诺与补偿协议
之补充协议（二）>的议案》
经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《发行股份及支付现金
购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议并签署附生效
条件的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》《业绩
承诺与补偿协议之补充协议（二）》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董
事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无需提
交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
