证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2026-028
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知已于 2026 年 7 月 28 日通过电子邮件等方式通知各位董事。
开。
事 5 人，独立董事陈勇先生、刘云女士以通讯方式参会。
证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事
规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二届董事会提名委员会对非独立
董事候选人资格审核无异议，同意推选杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士为公
司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告》。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采
取累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事
规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二届董事会提名委员会对独立董
事候选人资格审核无异议，同意推选陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士为公
司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告》。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采
取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况并参考行业、
地区薪酬水平，确定独立董事薪酬方案为实行独立董事津贴制，津贴为 7.2 万元
/年（税前），本方案自股东会审议通过之日起实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第
二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的
授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年
制性股票 114.40 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月五日
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