东方证券股份有限公司
关于乔路铭科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为乔路
铭科技股份有限公司（以下简称“乔路铭”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，对乔路铭调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项
进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
国证券监督管理委员会做出《关于同意乔路铭科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1343 号）。2026 年 7 月 15
日，北京证券交易所出具《关于同意乔路铭科技股份有限公司股票在北京证券交
易所上市的函》（北证函〔2026〕772 号），公司股票于 2026 年 7 月 22 日在
北交所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.36 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 658,067,181.32 元。
募集资金已于 2026 年 7 月 10 日划至公司指定账户，公司募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《乔路铭科技股份
有限公司验资报告》（中汇会验[2026]12952 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，并由公司、实施募投项目的全资子公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 658,067,181.32 元，低于公司《招股
说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 658,201,778.72 元，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次
会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，并于 2026 年 7 月 31 日召
开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：人民币元
序 调整前拟募集 调整后拟投入
项目 投资总额
号 资金投资额 募集资金
乔路铭新能源汽车智能及轻
期）
汽车轻量化内外饰件智能制
造项目（一期）
合计 658,201,778.72 658,201,778.72 658,067,181.32
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集
资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实
施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募
集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中
国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项
目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
议，审议了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
议了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事认为，
本次调整符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。独立董事同意
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（三）董事会审议意见
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行
了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影
响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于乔路铭科技股份有限公司调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王为丰 占利民
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