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SICC CO., LTD.
山東天岳先進科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2631）
董事會會議通知
山 東 天 岳 先 進 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 布 ，董
事 會 會 議 將 於2026年8月19日（星 期 三）舉 行 ，藉 以（其 中 包 括）審 議 並 批 准 本 公
司 及 其 附 屬 公 司 截 至2026年6月30日 止 六 個 月 之 未 經 審 計 合 併 中 期 業 績 及 其 發
佈，以及考慮 建 議 派 付 中 期 股 息（如 有）。
承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香港，2026年8月4日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：(i)執 行 董 事 宗 艷 民 先 生、高 超 先 生 及 王 俊 國 先 生 ；(ii)非 執
行 董 事 邱 宇 峰 先 生、李 婉 越 女 士 及 馮 顯 英 先 生 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事 李 洪 輝 先 生、劉 華 女
士及黎國鴻先生。
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