湖北大纲律师事务所
关于国家能源集团长源电力股份有限公司
致：国家能源集团长源电力股份有限公司
湖北大纲律师事务所（以下简称“本所”）接受国家能源集团长
源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公
司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本
次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资
格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，审查了
公司提供的有关本次股东会相关文件，听取了公司董事会就有关事项
所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其
向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见
书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副
本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源
集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次
股东会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，
并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会提议召集，且已于 2026 年 7 月 17 日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布关于本次股东会的
通知公告，披露了本次股东会的召开时间、地点、议程、出席会议对
象、现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。且上述公告已
列明本次股东会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
召集人在发出上述会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修
改，也未增加新的议案。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师现场见证，本次股东会于 2026 年 8 月 4 日（星期二）
下午 3:00 如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内
容与公告一致。
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时
间：2026 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通
过互联网投票系统进行投票时间：开始时间为 2026 年 8 月 4 日上午
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 786 人，代表
股份 2,163,114,256 股，占公司有表决权股份总数的 62.1400%。其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,116,488,651 股，占公司有表
决权股份总数的 60.8006%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 785
人，代表股份 87,784,330 股，占公司有表决权股份总数的 2.5218%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 41,158,725 股，占公
司有表决权股份总数的 1.1824%。
本所律师将出席本次股东会的股东或股东代理人提供的身份证
明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的 2026 年 7 月 28 日下午收市时公司的《股东名册》以
及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东
会。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东
代表股份 46,625,605 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3394%。
通过网络投票的中小股东 784 人，代表股份 46,625,605 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3394%。出席本次股东会现场会议的其他人员为
公司董事、高级管理人员、见证律师、组织人事部、财务部、审计部、
董事会办公室负责人及有关工作人员。
经验证，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
公司本次股东会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式
进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合
并统计，本次股东会表决结果如下：
总表决情况：同意 2,160,560,056 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8819%；反对 2,194,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 359,900 股（其中，因未投票默
认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：同意 85,230,130 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.0904%；反对 2,194,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4996%；弃权 359,900
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4100%。
总表决情况：同意 2,160,462,456 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8774%；反对 2,326,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1076%；弃权 325,200 股（其中，因未投票默
认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。
中小股东总表决情况：同意 85,132,530 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 96.9792%；反对 2,326,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6504%；弃权 325,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3705%。
根据表决结果，列入本次股东会的议案获得了通过。议案的表决
情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结
果提出异议。经验证，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论
经验证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《湖北大纲律师事务所关于国家能源集团长源电
力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之专用签
字盖章页）
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经办律师：
二〇二六年八月四日
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