证券代码：300396 证券简称：ST迪瑞 公告编号：2026-044
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开，
本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席
公司会议的董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根据《公
司章程》的规定，本次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以现场结合电子邮件送达方
式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
公司《2026 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年半年度报告》及
摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方开展共
同研发合作暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事郎涛、刘康、倪冰回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司最近一次股东会审议通过。
鉴于公司在中国进出口银行的相关贷款即将到期，公司拟向中国进出口银行
吉林省分行申请签订不超过 2.5 亿元的流动资金借款合同；同时为了更好地满足
实际生产经营需要，融资期限拟定为借款合同签订之日起 2 年。具体内容以双方
实际签订的合同为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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