证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-030
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十六次会议于 2026 年 8 月 4 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知
和会议资料于 2026 年 7 月 29 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管
理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
司的议案》。
《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司》（公告编号
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升信息披露合规管理水平，根据
相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制度原文刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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