证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-066
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2026 年 7 月 24 日以电话方式发出通知，并于 2026 年 8 月 3 日在
公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。
会议由董事长刘晓东先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月五日
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