证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：2026-066
中国高科集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议
通知和会议材料于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月
免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长孙维佳女士主持，会议应出席董事
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》相关规定及结合本次会议实际情况，董事会同意豁免本次
会议通知时限要求，直接召开本次董事会。
（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名于增彪先生为公司第十一届董事
会独立董事候选人，并将提交公司股东会进行选举，其任期同第十一届董事会。
于增彪先生是会计专业人士，董事会同意在选举于增彪先生为公司独立董事
的事项获得股东会通过的前提下，选举于增彪先生为公司第十一届董事会审计委
员会主任委员。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于补选公司第十一届董事会独立董事的公
告》。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈旭皓先生为公司联席经理兼首
席运营官（COO），其任期同第十一届董事会。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于确认董事孙维佳女士 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孙维佳女士回避表决。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对董事孙维佳女
士的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，符合所
处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司相关薪
酬与考核管理制度等规定。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于确认董事杨薇薇女士 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨薇薇女士回避表决。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对董事杨薇薇女
士的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，符合所
处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司相关薪
酬与考核管理制度等规定。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于确认高级管理人员沈旭皓先生 2026 年薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对高级管理人员
沈旭皓先生的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，
符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司
相关薪酬与考核管理制度等规定。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议
通过。
（七）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、
专业方向等多方面因素的综合考察，调整后的公司第十一届董事会专门委员会构
成如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第十一届董事会结构的公告》。
（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任潘睿莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，
其任期同第十一届董事会。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（九）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
特此公告。
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