证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-041
上海矩子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的基本情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金及自筹资金采取集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通
股（A 股）股份，本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，本次回购的全
部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞
价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用
部分将履行相关程序后予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元
且不超过人民币 16,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 29.9 元/股（含
本数）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月
内。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-036）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，承诺向
公司提供金额最高不超过 14,400 万元人民币的股票回购专项贷款，期限不超过 2
年。《专项贷款承诺函》的主要内容如下：
三、其他说明
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和中信银行股份有限公司上海分
行签订的贷款合同为准。本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，
具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场
情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
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