证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-041
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于暂不召开股东会审议 2026 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，
根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本
次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议审议通过了《关于<深圳市唯特偶
新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
会审议 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工
作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实
际情况，择期发出召开股东会的通知。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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