证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2026-039
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会任期即将
届满，为保证董事会的工作连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事
会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行遴选
与审核，董事会同意提名 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG
LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人，曹弋博先生、王天佑女士、安梅霞女士为第三届董事会独
立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人王天佑女士、安梅霞女士已取
得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其中安梅霞女士为会计专业人士。独
立董事候选人曹弋博先生承诺将根据相关规定报名参加上交所举办的独立董事培训，
并取得上交所认可的独立董事培训证明。前述董事候选人简历详见附件。
公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事及独
立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东会选举
通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上交所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此
外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，由第
二届董事会继续履行职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促
进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间所做出的
重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
附件：
XIAOLIN ZHANG（张小林）博士： 1964 年出生，任公司董事长、总经理及
首席执行官。
获美国俄勒冈州立大学分子遗传学博士学位，曾任哈佛医学院病理学系研究员；
（“iMED Asia”）副总裁及负责人。
事、首席执行官；2020 年 9 月至今，任迪哲医药董事长、总经理。
截至本公告披露日，张小林博士及其一致行动人 ZYTZ PARTNERS LIMITED、
江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 15.4%股份；不存在
《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明
确结论的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
释义：
迪哲有限：迪哲（江苏）医药有限公司；迪哲医药：迪哲（江苏）医药股份有限公司；迪哲上海：
迪哲（上海）医药有限公司；迪哲北京：迪哲（北京）医药有限公司；格物生物技术：格物生物技
术（江苏）有限公司
SIMON DAZHONG LU（吕大忠）博士： 1968 年出生，任公司非独立董事。
获加拿大麦吉尔大学工商管理硕士学位，南开大学经济学博士学位，特拉华州
会计师公会认证的注册会计师。
年 1 月至今，任国投招商（南京）投资管理有限公司董事总经理；2018 年 8 月至
今，任亚盛医药（港交所：6855，纳斯达克：AAPG）非执行董事。
董事。
截至本公告披露日，吕大忠博士未持有本公司股份，其与公司并列第一大股东
先进制造产业投资基金存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的人员；未受过中国证监会和
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生：1973 年出生，任公司非独立
董事。
获法国欧洲高等商学院（ESCP Business School）管理学硕士学位。
AstraZeneca UK Limited（AstraZeneca PLC 子公司）高级副总裁及企业发展负责人。
董事。
截至本公告披露日，RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生未持有本公
司股份，其与公司并列第一大股东 AstraZeneca AB 存在关联关系；不存在《公司
法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的人员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论
的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
曹弋博先生：1982 年 出生。
获北京大学临床药学专业硕士研究生学位。
红杉中国董事总经理。
截至本公告披露日，曹弋博先生未持有本公司股份；曹弋博先生现任红杉中国
董 事 总 经 理 ， 红 杉 中 国 管 理 的 基 金 HongShan Capital Growth Fund V, L.P. 通 过
Imagination V (HK) Limited 持有本公司 100 万股股份；除前述情况外，与公司其他
董事和高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的人
员；未受过中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情
形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
王天佑女士：1984 年出生，任公司独立董事。
获中国国际关系学院的经济学学士学位。
曾任职于渣打银行（香港）有限公司至 2017 年 6 月；2017 年 6 月至 2018 年 10
月，任职于法国巴黎银行香港分行；2018 年 10 月至 2020 年 11 月，任职于瑞联银
行中国香港分行；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，任职于嘉实国际资产管理股份有
限公司；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任海通国际证券有限公司执行总监；2023 年
Wisdom Cosmic Hong Kong Limited 首席执行官。
截至本公告披露日，王天佑女士未持有本公司股份，与公司其他董事和高级管
理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规
规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的人员；未受过
中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安梅霞女士：1971 年出生，任公司独立董事。
获安徽农业大学的学士学位，于上海财经大学完成金融学研究生课程班，注册
会计师、高级会计师。
任黄山学院经济管理学院教师；2025 年 12 月至今，任黄山永新股份有限公司（深
交所：002014）的独立董事。
截至本公告披露日，安梅霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事和高级管
理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规
规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的人员；未受过
中国证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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