证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-037
东莞市奥海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）第一次持有人
会议于 2026 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
会秘书何忠缘先生主持，本次会议应出席持有人 332 人，实际出席持有人 332
人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额 96,144,000 份，占公司本员工
持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序
符合公司本员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，
作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。本员工持股计划管理委员会委员的
任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举潘大莉女士、蒋琛女
士、周瑶女士为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存
续期间一致。
上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
认购份额等；
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意 96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
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