证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-051
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年8月
年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东会将采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
票的具体时间为2026年8月7日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董
事的议案》
月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本
次会议应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐
项表决。独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方
可进行表决。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
话登记。
明“股东会”字样。
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海安诺其集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份
有限公司于2026年8月7日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立
董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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