证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2026-036
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
非独立董事的议案
选举周昌山先生为第六届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨选举第六届董事会
独立董事的议案
开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经提名委员会审议通过
并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的相关公告。
事选举分项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。
中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现
场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。
会前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：王东
电 话：0512－62862607
传 真：0512－62862608
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1.00，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独
立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会议案均为累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和
顺电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本人/单位授权 （先生
/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议
需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见表
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 表决意见
可以投票）
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举暨选举第
六届董事会非独立董事的议案
选举王东先生为第六届董事会
非独立董事
选举赵川女士为第六届董事会
非独立董事
选举周昌山先生为第六届董事
会非独立董事
选举王凯先生为第六届董事会
非独立董事
关于董事会换届选举暨选举第
六届董事会独立董事的议案
选举袁建军先生为第六届董事
会独立董事
选举朱鹰先生为第六届董事会
独立董事
选举徐茜女士为第六届董事会
独立董事
股东：
股东账户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/ / 盖章） ：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然
人）号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同) 。
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