上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
法律意见书
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致：宁波三星医疗电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三星医疗电气股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁
波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并
参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 7 月 19 日，公司召开第
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七届董事会第四次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 7 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《宁波三星
医疗电气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括
现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、会议地点、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会
《会议通知》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
议联系人及联系方式。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 4 日 14:00 在宁波市鄞州区首南街道日丽中
路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 666 名，代表有表决权股份
中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登
记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 名，均为截至 2026
年 7 月 30 日下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东，该等股东持有公司股份 638,747,083 股，占公司有表决权股份总数的
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席
会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有
效表决的股东共计 657 名，代表有表决权股份 54,109,006 股，占公司有表决权股份
总数的 3.8664%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其
身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 660 名，代表有表决权股
份 54,142,706 股，占公司有表决权股份总数的 3.8688%。
（注：中小投资者股东，是指除公司董事、高级管理人员，以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人
员及本所见证律师，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并
且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
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本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审
议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合
并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 692,025,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 127,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%。本议案通
过。
表决结果：同意 689,627,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5340%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 50,914,208 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.0370%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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