证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-061
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理
制度》（公告编号：2026-062）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
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