证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-066
武汉宏海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事卢磊因工作原因以通讯方式参与表决。
董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。
董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任徐群喜先生为公司董事会秘书》的议案
基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定聘任徐群喜先生为公司
董事会秘书。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会秘书变动公告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议
决议》
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