证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2026-029
苏州昊帆生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2026 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 7 月
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 2 名拟激励
对象在限制性股票授予前已离职，不再符合授予条件，公司原拟向其授予的限制
性股票相应调减；同时为符合预留权益比例不超过本次股权激励计划拟授予权益
数量的 20%的要求，对预留部分也进行相应调减。
根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司 2026
年第一次临时股东会授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制
性股票首次授予数量、预留授予数量进行调整，具体调整内容为：
予限制性股票数量由 120.86 万股调整为 120.26 万股；预留授予限制性股票数量
由 30.21 万股调整为 30.06 万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的
授权，本次调整无需提交股东会审议。
表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对；董事孙其柱作为本次激励计划
的激励对象的关联人回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议， 并审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州昊帆生物股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的
授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，
拟确定 2026 年 8 月 3 日为首次授予日，向 264 名激励对象首次授予 120.26 万股
第二类限制性股票。
表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对；董事孙其柱作为本次激励计划
的激励对象的关联人回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项提出了建议， 并审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
三、备查文件
特此公告。
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