证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-028
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件的形
式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由周涛董事长主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-029 号公告。
本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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