证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-031
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
间的要求，会议通知于 2026 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发
出。
开。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
协议之补充协议（二）〉的议案》
经审议，董事会同意公司与深圳爱克莱特科技股份有限公司签署《深圳爱克
莱特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东之发行股份及支付
现金购买资产协议之补充协议（二）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
事宜的议案》
经审议，公司董事会同意提请公司股东会授权公司董事会办理本次出售参股
公司股权的有关事宜，包括但不限于：
实施本次交易的具体方案；
的方案，负责办理和执行本次交易的具体事宜；
止的情形，授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜。
上述授权有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起至
本次交易全部事项办理完毕为止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
经审议，公司董事会同意于2026年8月20日下午2:30在广州市高新技术产业
开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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