证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-030
山东隆基机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 176,686,589 股，占公司有表决权股份
总数的 42.3815%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,128,689 股，占公司有表决权股份总
数的 42.2477%。
通 过网 络投票的股 东 60 人，代表股份 557,900 股，占 公司有表决权股份 总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1338%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的
公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
关于提名公司第七届董事会
非独立董事候选人的议案
总表决情况 176,244,689 99.7499%
选举张海燕女士为第七届董
事会非独立董事 116,000 20.7923%
东的表决情况
总表决情况 176,265,779 99.7618%
选举孙月东女士为第七届董
事会非独立董事 137,090 24.5725%
东的表决情况
总表决情况 176,242,726 99.7488%
选举王德生先生为第七届董
事会非独立董事 114,037 20.4404%
东的表决情况
关于提名公司第七届董事会
独立董事候选人的议案
总表决情况 176,303,352 99.7831%
选举王玉亮先生为第七届董
事会独立董事 174,663 31.3072%
东的表决情况
总表决情况 176,244,313 99.7497%
选举张江先生为第七届董事
会独立董事 115,624 20.7249%
东的表决情况
总表决情况 176,263,960 99.7608%
选举王爽女士为第七届董事
会独立董事 135,271 24.2465%
东的表决情况
所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。
会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙月东女士、王德生先生作为公司第七届董事会
的非独立董事，以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七届
董事会的独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
四、律师出具的法律意见
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告
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