证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-031
山东隆基机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全
体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
（1）战略委员会：张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和
张江先生；
（2）审计委员会：王爽女士担任主任委员（召集人），成员为王玉亮先生和成
媛珊女士；
（3）提名委员会：张江先生担任主任委员（召集人），成员为张海燕女士和王
爽女士；
（4）薪酬与考核委员会：王玉亮先生担任主任委员（召集人），成员为王德生
先生和张江先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告
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