证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-117
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十八次会议通知于 2026 年 7 月 31 日通过邮件的方式通知了第
四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2026 年 8 月 4 日以通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
公司确认新增 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营
活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场
原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依
赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审
议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会
审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
关联董事林坤煌已对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财
的议案》
为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经
营和确保资金安全的情况下，公司及并表范围内子公司拟使用最高额
度合计不超过（含）70.00 亿元人民币（或等值其他币种）的自有资
金进行委托理财。其中，拟使用最高额度不超过（含）60.00 亿元用
于协定存款。上述额度有效期自经公司 2026 年第七次临时股东会审
议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
在上述额度及授权有效期限内，相关业务可循环滚动开展，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过投资额度。
上述事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议
审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于继续开展跨境双向人民币资金池业务的
议案》
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团
内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务
的发展，公司作为主办企业，拟在杭州银行股份有限公司继续开展跨
境 双向 人民 币 资金 池 业务 ，并 将 资金 池 配套 额度 提 升为 不 超过
业务实际开展期限以公司与杭州银行股份有限公司最终签署的
相关合同中约定的期限为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展跨境双向人民币资金池业务的进展公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流
程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于制定公司制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律
法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟制定以下制度：
序 是否需要提交
制度名称 修订/制定
号 股东会
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于制定公司制度的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会
的议案》
同意公司于 2026 年 8 月 20 日（星期四）14:30 在深圳市福田区
梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议室
召开 2026 年第七次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披
露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事第十二次专门会议；
（三）第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议。
特此公告。
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