深圳明阳电路科技股份有限公司
截至2026年7月31日止的
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
本公司将截至 2026 年 7 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095 号）同意，公司向不
特定对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，
共计 448.5 万张，募集资金总额为人民币 448,500,000.00 元，扣除发行费用人民币
上述募集资金到账时间为 2023 年 7 月 7 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565 号”《验资报告》
。
（二） 前次募集资金使用情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 448,500,000.00
减：发行费用 8,621,565.34
实际募集资金净额 439,878,434.66
减：对募投项目的累计投入 348,019,567.66
其中：总部运营中心建设项目 43,258,572.10
年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 73,810,111.16
年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目 112,450,884.40
补充流动资金及偿还银行贷款项目 118,500,000.00
减：银行手续费 10,693.30
加：累计利息收入及理财产品收益 17,947,674.13
其中：购买理财产品 55,000,000.00
募集资金专户余额 54,795,847.83
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（三） 前次募集资金存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100414549 5,872.55 活期存款
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100414427 3,680,696.62 活期存款
兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100416162 51,109,278.66 活期存款
合 计 54,795,847.83
注：募集资金专户中的理财存款在公司暂时闲置募集资金使用情况中列示。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的
闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集
资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。
同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件
（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产
品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额
度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿
元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲
置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保
本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法
律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金
管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起
十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行
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现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元
的闲置自有资金和最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募
集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过12个月及保本要
求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文
件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理
额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起12
个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。
部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控
股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过
人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项
产品投资期限最长不超过12个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围
内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司
财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度无需提交至公司股东会审议，投
资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度
可以滚动使用。
截至2026年7月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人
民币55,000,000.00元，明细如下：
单位：人民币元
委托理财产品银行 产品名称 委托理财金额 起息日 到期日 是否到期
广发银行“物华添宝”2026
广发银行股份有限公司 年第 97 期人民币结构性存 10,000,000.00 2026-5-15 2026-8-14 否
款
兴业银行企业金融人民币
兴业银行股份有限公司 10,000,000.00 2026-6-30 2026-9-14 否
结构性存款
“薪加薪 16 号”2026 年第 56
期人民币结构性存款(挂钩
广发银行股份有限公司 5,000,000.00 2026-7-14 2026-10-22 否
澳元兑新西兰元看跌阶梯
式结构)(机构版)
兴业银行企业金融人民币
兴业银行股份有限公司 30,000,000.00 2026-7-22 2026-9-30 否
结构性存款
合计 55,000,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
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(一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况
前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司前次募集资金存在变更部分募集资金用途的情况。“年产 12 万平方米新能源汽
车 PCB 专线建设项目” 原计划投入募集资金为 26,137.84 万元，占前次募集资金总
额的 59.42% ，鉴于原项目市场环境变化、效益面临不确定性等综合原因，并结合
募投项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”的实际情况，为提高
募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“年产 12 万平方米新
能源汽车 PCB 专线建设项目”进行变更，拟将该项目尚未使用的募集资金 20,318.82
万元（含理财收益及利息收入，以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）
变更投入新项目“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为
全资子公司珠海明阳电路科技有限公司；2026 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会
战略委员会第五次会议及第四届董事会审计委员会第十次会议，2026 年 6 月 5 日，
公司召开第四届董事会第十三次会议， 2026 年 6 月 23 日，公司召开 2026 年第一
次临时股东会，逐级审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。保荐机
构对上述事项出具了无异议的核查意见；公司已就上述事项于 2026 年 6 月 6 日在巨
潮资讯网进行了公告（公告编号：2026-044）。本次变更是公司综合考虑市场和行业
的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2026年7月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次发行事宜经董事
会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付的发
行费用的金额为人民币18,326,462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》
（信会师报字[2023]第ZI10591号）
。
公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第
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二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的议案》
，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16,204,897.13元和已支付发行费
用2,121,565.34元，置换金额总额18,326,462.47元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金已预先投入金额 募集资金置换金额
年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 10,119,628.36 10,119,628.36
总部运营中心建设项目 6,085,268.77 6,085,268.77
预先支付的发行费用 2,121,565.34 2,121,565.34
合计 18,326,462.47 18,326,462.47
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2026 年 8 月 4 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023 年向不特定对象发行可
转换公司债券）
深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
第 5页
附表 1
前次募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）
编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司 2026 年 7 月 31 日 单位：人民币万元
前次募集资金累计投入总额 34,801.96
募集资金总额： 43,987.84
各年度使用募集资金总额 34,801.96
报告期内变更用途的募集资金总额 20,337.34 2026 年 1-7 月： 16,653.25
累计变更用途的募集资金总额 20,337.34 2025 年度： 2,521.47
累计变更用途的募集资金总额比例： 46.23%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集前 募集后 募集前 募集后 实际投资金额与募集后承 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 项目完工程度）
承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 诺投资金额的差额
年产 12 万平方米新能源汽 年产 12 万平方米新能源汽
车 PCB 专线建设项目 车 PCB 专线建设项目
年产 10 万平米人工智能高 年产 10 万平米人工智能高
阶 HDI 算力产品项目 阶 HDI 算力产品项目
补充流动资金及偿还银行 补充流动资金及偿还银行
贷款项目 贷款项目
合计 43,987.84 43,987.84 34,801.96 43,987.84 43,987.84 34,801.96 -9,185.88 --
说明 1：公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集
资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”
及“总部运营中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2025 年 7 月 7 日延长至 2027 年 7 月 6 日。
提高募集资金使用效率，公司将该原项目尚未使用的募集资金变更投入新项目“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳电
路科技有限公司。该事项已逐级经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2026 年第一次临时股
东会审议通过，保荐机构出具了无异议核查意见，并于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网公告(公告编号:2026-044)。本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据
公司经营发展需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益和公司实际发展情况。
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）
编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日累计 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2026 年 1-7 月 2025 年 2024 年 2023 年 实现效益 效益
年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设
项目
年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品 达产后预计内部
项目 收益率 12.46%
注 1、根据募集说明书披露，“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”静态投资回收期（含建设期）为 7.98 年，建设期 2 年，达产后实现不含税年销售收入 26,974.56
万元，年净利润 3,050.17 万元，净利润为根据对外销售收入扣除相应成本及应分摊的期间费用进行测算的项目利润，年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目已变更。
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