证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 178 人 ， 代 表 股 份 175,871,000 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2475%。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。
公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
关于 总表 175,5
修订 决情 46,40 0 0%
《董 况 0
事和
高级
其
管理 该议
中，
中小
薪酬 814,4 71.50 179,5 15.75 145,1 12.73 过。
股东 0 0%
管理 00 13% 00 94% 00 92%
的表
制
决情
度》
况
的议
案
变更 决情 88,30 93% 00 7% 00 案通
回购 况 过。
股份 其
用途 中，
并注 中小
销的 股东 0 0%
议案 的表
决情
况
关于 总表 175,5
变更 决情 91,20 0 0%
注册 况 0
资本
其
及修 该议
中，
中小
《公 859,2 75.43 128,0 11.23 151,8 13.32 过。
股东 0 0%
司章 00 46% 00 79% 00 75%
的表
程》
决情
的议
况
案
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见
书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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