股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-050号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月
开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下
议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议
案》
同意公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机
器人”）、南京鼎通机电自动化有限公司（以下简称“鼎通机电”）拟以支付现
金方式收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）股权，交
易总金额为人民币 48,710.00 万元。本次交易完成后，公司通过子公司埃斯顿机
器人及鼎通机电间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报
表范围。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事
吴波先生、吴侃先生回避表决。
《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会授权公司董事长择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时
间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/
公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》
及其它相关文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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