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第六届董事会独立董事专门会议第一次会议会议决议
南京埃斯顿自动化股份有限公司
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事专门会议第一次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以电话、邮件等方式发出，会议
于 2026 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席
独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公
司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议
案》
经核查，独立董事认为：公司本次收购股权暨关联交易事项符合公司持续发
展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，交易价格以资产评估报告的
评估结果为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议会议决议
（此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页）
韩小芳林金俊许郭晋

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