证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-072
中化岩土集团股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年 8 月 4 日召开的第五届董事会第三十二次临时会议审议通过
了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，决定于
时股东会，审议公司第五届董事会第三十二次临时会议提交的
相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限
公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 08 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为 2026 年 08 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方
式。
（1）2026 年 8 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书
面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不
必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
关于拟向金融资产管理公司
申请融资的议案
本次会议审议的提案经第五届董事会第三十二次临时会议
审议后提交，程序合法，资料完备，并于 2026 年 8 月 5 日公告，
相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表
人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理
人身份证。
卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
以 2026 年 8 月 14 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登
记。
务部。
联系人：证券事务部
电话：028-83217789
传真：028-83217789
电子邮箱：cge@cge.com.cn
携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食
宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“中化投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
p.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
中化岩土集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出
席 中 化岩 土 集 团股 份 有 限公 司 于 2026 年 08 月 20 日 召 开的
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于拟向金融资产管理公司申请
融资的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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