证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-070
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第三十二次临时会议的通知，会议于
层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟向金融资产管理公司申请融资的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意选聘中国中信金融资产管理股份有限公司
四川省分公司和中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司
为正选机构，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司为备
选机构，实施合计金额不超过 25 亿元的借款方案。并提请股东
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会授权公司管理层在人民币 25 亿元额度范围内行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
《关于拟向金融资产管理公司申请融资的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
五、关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第五次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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