领先股份 2026 年第四次临时股东会会议资料
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
会议资料
二〇二六年八月十三日
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尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会。
一、会议召开时间：2026 年 8 月 13 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A 座 40 层
三、主持人：王强先生
四、会议议程
议案一：关于选举非独立董事的议案
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为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如
下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言
时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1
次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其
中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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议案一、关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司拟选举何树泉先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司于2026年7月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
何树泉简历：
何树泉先生，1961年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。
体行业工作逾40年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理
等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。2026年1月7日起任公司联席总裁。
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