证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-050
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026
年第五次会议于 2026 年 8 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长、总经理刘
洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附
件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司股
东会选举为董事后，董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会
委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事辞职
及补选董事的公告》（公告编号：2026-051）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意公司于 2026 年 8 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
附件：董事候选人简历
毛德伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，研究生学
历，博士学位，具有二级教授专业技术资格。2017 年 6 月至 2022 年 3 月，任山
东体育学院校长；2022 年 4 月至 2025 年 12 月，任山东体育学院体育科学研究
院院长。2024 年 8 月至今，任香港中文大学（深圳）教授兼体育部主任。
截至目前，毛德伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被
执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，
任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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