证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-028
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 8 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 85,252,600 股，占公司有表决权股份
总数的 66.6036%。
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 84,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 1,252,600 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,252,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9786%。
(2) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
的议案》
本议案采取累积投票制，选举孙杰风先生、姚春海先生、朱志康先生为公司第四
届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：
同 意 股 份 数 ： 85,151,126 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
同 意 股 份 数 ： 85,143,821 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
同 意 股 份 数 ： 85,143,820 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意股份数：1,151,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.8989%
同意股份数：1,143,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.3157%
同意股份数：1,143,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.3157%。
议案》
总表决情况：
同 意 股 份 数 ： 85,143,829 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
同 意 股 份 数 ： 85,143,815 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
同 意 股 份 数 ： 85,151,016 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
表决结果：当选
中小股东表决情况：
同意股份数：1,143,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.3164%
同意股份数：1,143,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.3153%
同意股份数：1,151,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例 91.8901%。
三、律师出具的法律意见
股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果
为合法、有效。
四、备查文件
股东会法律意见书。
特此公告。
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