江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-030
江苏南方精工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
决议，现定于 2026 年 8 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。根据中国证监
会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加
本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 08 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
（1）截至 2026 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议内容：
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议
案》
上述议案已经公司 2026 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，
具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
独计票并进行披露。
三、会议登记办法：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委
托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原
件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照
副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于2026年8月17日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带
上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
传真方式办理登记的，须在2026年8月17日17:00前送达
有限公司1号楼二楼证券部。
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年八月三日
江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏南方精工股份有限公司
—————————————————————————————————————————————————
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2026 年 8 月 19 日开的
江苏南方精工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照授权行使对会议议案
的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于续聘会计师事务所的
议案》
《关于拟购买土地使用权并
投资建设项目的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
