临时公告
证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-052
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
本次回购股份价格不超过 122.69 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
回购金额上限 20,000 万元测算，预计回购股份数量 1,630,190 股，约占当前公司总股本的 0.40%；按
回购金额下限 10,000 万元测算，预计回购股份数量 815,095 股，约占当前公司总股本的 0.20%，具体
回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、公司持股 5%以上的股东在回购期间暂无增减持计划。公司部分高级管理人员作为公司 2023 年限制
性股票与股票期权激励计划及 2026 年限制性股票激励计划的激励对象，如股权激励考核期相关归属及
行权条件成就，则其所持公司股份数量可能因在回购期间办理限制性股票归属及行权手续而增加。若未
来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
一、回购股份方案的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，
经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。
临时公告
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币 122.69 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回
购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二
级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本
用途
上限 下限 上限 下限 的比例
注销并减少公
司注册资本
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格和数量。
临时公告
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
（1）公司本次回购的实施期限为自股东会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：
①在回购期限内，如果回购资金总额达到最高限额（差额资金不足以回购 1 手股份），则回购方案
实完毕，回购期限自该日起提前届满；
②在回购期限内，如果回购资金总额达到最低限额，经股东会授权，如公司董事会决议提前结束实
施本回购方案，则回购期限自董事会决议提前结束实施本回购方案之日起提前届满；
③如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份，交易申报应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股
份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予
以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
回购后
回购前
按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
股份性质
股份数量 股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股）
临时公告
一、限售条
件流通股/非 73,088,447 17.92% 73,088,447 17.96% 73,088,447 17.99%
流通股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 407,829,825 100.00% 407,014,730 100.00% 406,199,635 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
合计数的尾差为四舍五入所致。
响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履
行能力和持续经营能力的承诺
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 407,097.37 万元，负债总额为 94,247.72 万
元，资产负债率为 23.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为 312,849.65 万元，流动资产为
（含）占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为 4.91%、6.39%、
营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 122.69 元/股测算，预计股份回购数量
为 1,630,190 股，占公司目前总股本的 0.4%。回购完成后，股权分布情况仍符合公司上市条件，不会
改变公司上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，反映了管理层对公司内在价值和未来发展规
划的坚定信心，将进一步增强投资者对公司的信心，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体董事
承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。全体董事将在本次回购股份中忠诚
守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东、债权人的合法权益。
作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行
内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
（1）2026 年 6 月 26 日，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期
对应的限制性股票归属完成，公司高级管理人员游欣先生归属限制性股票 14,112 股。除上述情况外，
在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在其各自任
职期间内均不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
（2）截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在回购期间及未来六
个月暂无增减持计划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
临时公告
公司部分高级管理人员作为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划及 2026 年限制性股票激励计划
的激励对象，如股权激励考核期相关归属及行权条件成就，则其所持公司股份数量可能因在回购期间办
理限制性股票归属及期权行权手续而增加。
本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本，公司将在回购完成后，根据相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜。本次回购股份不会影响公司的正常持
续经营，公司按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份的决议后，将及时履行债权人通知义务和
信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。同时，为了顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定范围内，
全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方
案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
（2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关
法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，授权董事会结合市场情况
和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜或决定提前完成本次回购方案；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所
有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法；
（6）办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，
并根据具体回购股份注销情况办理《公司章程》修改及注册资本工商变更事宜。
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定具体
执行实施。上述授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（1）本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过，可能存在未能获得股东会审议通过的风险；
（2）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无
法实施或只能部分实施等不确定性风险；
临时公告
（3）若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司股东会决
定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（5）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根
据规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、回购方案的审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需提交
股东会审议。
三、风险提示
实施或只能部分实施等不确定性风险；
终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
规则需变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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