证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-035
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订原因
于拟修订<公司章程>的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有
关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第七条 公司总经理为公司的法定代 第七条 公司法定代表人由执行公司
表人。担任法定代表人的总经理辞任 事务的董事担任，董事长为执行公司
的，视为同时辞去法定代表人。 事务的董事,担任法定代表人的董事
法定代表人辞任的，公司将在法 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
定代表人辞任之日起三十日内确定新 法定代表人辞任的，公司将在法
的法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新
法定代表人以公司名义从事的民 的法定代表人。
事活动，其法律后果由公司承受。本章 法定代表人以公司名义从事的民
程或者股东会对法定代表人职权的限 事活动，其法律后果由公司承受。本章
制，不得对抗善意相对人。 程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他 制，不得对抗善意相对人。
人损害的，由公司承担民事责任。公司 法定代表人因为执行职务造成他
承担民事责任后，依照法律或者本章 人损害的，由公司承担民事责任。公司
程的规定，可以向有过错的法定代表 承担民事责任后，依照法律或者本章
人追偿。 程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范
围为：农业机械制造；畜牧机械制造； 围为：农业机械制造；畜牧机械制造；
农业机械销售；机械设备研发；机械零 农业机械销售；机械设备研发；智能农
件、零部件加工；货物进出口（除依法 机装备研发、制造、销售；智能机器人
须经批准的项目外，凭营业执照依法 研发、制造、销售；农林牧副渔业专业
自主开展经营活动）。 机械的制造、销售；机械零件、零部件
加工；货物进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
第一百〇五条 董事会由 8 名董事组 第一百〇五条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名以上，独立董事 成，其中独立董事占董事总人数 1/3 以
的人数占董事会成员的比例不得低于 上，且至少包括 1 名会计专业人士。
董事会设董事长 1 人，可以设副董事 长，均由董事会以全体董事的过半数
长，均由董事会以全体董事的过半数 选举产生。
选举产生。 北京证券交易所对独立董事人数
北京证券交易所对独立董事人数 有比例要求的，公司董事会组成人员
有比例要求的，公司董事会组成人员 应符合相应要求。
应符合相应要求。 公司董事会设立审计委员会，并
公司董事会设立审计委员会，并 根据需要可以设立战略委员会、提名
根据需要可以设立战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等相关专
委员会、薪酬与考核委员会等相关专 门委员会。专门委员会对董事会负责，
门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，
依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门
提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审
委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集
员 会 中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业
人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。董事会负责制定专门委员会工
人士。董事会负责制定专门委员会工 作细则，规范专门委员会的运作。
作细则，规范专门委员会的运作。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
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