证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-069
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第四次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 8 月 3 日下午 14:00 在四川省成都市武
侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 940 人，代表股份 592,221,038
股，占公司有表决权股份总数的 32.7897%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 9,081,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
通过网络投票的股东 931 人，代表股份 583,139,738 股，占
公司有表决权股份总数的 32.2869%。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 939 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 9,081,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.5028%。
通过网络投票的中小股东 930 人，代表股份 54,506,972 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0179%。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
同意 590,564,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7203%；反对 1,323,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2235%；弃权 332,703 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%。
中小股东总表决情况：
同意 61,931,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.3951%；反对 1,323,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0817%；弃权 332,703 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5232%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于拟向法院提交书面承诺的议案》
总表决情况：
同意 590,527,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7141%；反对 1,323,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2235%；弃权 369,603 股（其中，因未投票默认
弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 61,894,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.3371%；反对 1,323,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0817%；弃权 369,603 股（其中，
因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5812%。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会
授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案》
总表决情况：
同意 590,498,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7091%；反对 1,253,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2116%；弃权 469,403 股（其中，因未投票默认
弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 61,865,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.2907%；反对 1,253,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9711%；弃权 469,403 股（其中，
因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7382%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所陈艺律师、胡之舟律师见证本次股
东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
议；
司 2026 年第四次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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