证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-034
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，
拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7 人；根据公司经营及业务开展需要，
拟将法定代表人由总经理变更为董事长，并对公司经营范围进行变更。基于上
述情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-035）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人>
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进
行，根据《公司法》
《北京证券交易所上市规则》
《公司章程》等相关规定，公
司拟进行董事会换届选举，董事会提名孟家毅先生、景建群先生、宋恩玉先生、
李方民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司
上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备
《公司法》
《北京证券交易所上市规则》
《公司章程》规定的任职资格。在董事
会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会非独立董事将依照法律法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《董事换届公告》（公告编号：2026-036）。
本议案下设以下子议案进行逐项审议表决：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立
董事均发表了同意的审查意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人>的
议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进
行，根据《公司法》
《北京证券交易所上市规则》
《公司章程》等相关规定，公
司决定进行董事会换届选举，董事会提名崔婕女士、屈哲先生、安立民先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性需经北京
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公
司法》
《北京证券交易所上市规则》
《公司章程》规定的任职资格。在董事会换
届选举工作完成之前，公司第三届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章
程》的相关规定，继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《董事换届公告》（公告编号：2026-036）。
本议案下设以下子议案进行逐项审议表决：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立
董事均发表了同意的审查意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的连续性、稳定性与专业性，提高财务信息披露质量，
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述有
关议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第
九次会议决议》；
（三）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次
会议决议》。
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